Mitarbeiter:in Compliance Projekt (100%)
Mitarbeiter:in Compliance Projekt (100%)
Zürich · Vollzeit-Stelle (befristet)
Für unseren Kunden mit Spezialisierung im Bereich Compliance & Risk Management suchen wir ab sofort für 1-2 Monate temporäre Unterstützung in einem Compliance Projekt. Das Pensum beträgt 100% und der Arbeitsort ist in Zürich.
Was du bewegen kannst
Selbständige Review von Client Files zur Sicherstellung der Compliance mit GwG/GwV, FINIG/FIDLEG, i.a.:
- Vollständigkeit und Korrektheit der erforderlichen Formalitäten zur Identifikation, wirtschaftliche Berechtigung, KYC/EDD
- Aussagekraft, Detailierungsgrad und Plausibilität der KYC/EDD Informationen hinsichtlich Source of Wealth/Source of Funds
- AML Risiko-Kategorisierung (Politisch Exponiert Personen/Lexis Nexis, Länderrisiken, komplexe Kundenstrukturen, …)
- Plausibilisierung von Transaktionen mit erhöhten Risiken
Was du mitbringst
- Mehrjährige Erfahrung im GwG/GwV/AML-Compliance in Banken/Finanzindustrie, speziell im Onboarding von Neukunden bzw. regelmässigen Review bestehender Kunden
- Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil
- Erfahrung im Investment Compliance von Vorteil
Wir sind Poolside, schweizweiter Personaldienstleister für Unternehmen mit Bedarf an jungen Akademiker:innen und die erste Anlaufstelle für Studierende und Graduates auf Jobsuche. Unter dem Leitsatz taking students to business realisieren wir die besten individuellen Personallösungen für unsere Kundschaft und unterstützen junge Akademiker:innen bei ihrem Eintritt in den Arbeitsmarkt.
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