Compliance Officer
Basée à Genève depuis 35 ans, BankMed (Suisse) S.A. est une banque à taille humaine, au service de clients commerciaux et privés. Afin de compléter notre département Compliance, nous recherchons un Compliance Officer.
Compliance Officer
Responsabilités
- Onboarding des prospects et des nouvelles relations d’affaires (clientèle privée, commerciale et institutionnelle).
- Revues périodiques des relations d’affaires et mises à jour des dossiers (KYC), notamment pour les clients PEP et à haut risque.
- Suivi quotidien des transactions de la clientèle (LBA), pré-trade et post-trade.
- Suivi quotidien des alertes de surveillance relatives aux sanctions et embargos (OFAC, UE, SECO, ONU, etc.) en lien avec les individus,
- les transactions et les produits financiers.
- Suivi des comptes dormants.
- Suivi et contrôle des activités cross-border.
- Répondre aux banques tierces sur des transactions spécifiques (investigations).
- Préparer les KYC, les questionnaires Wolfsberg, etc., pour les banques contreparties.
- Préparation des dossiers lors d’échanges avec les autorités en Suisse ou dans le cadre de procédures légales.
- Suivi et préparation des reportings (QI/FATCA – AEOI).
- Surveillance LSFin et règles de conduite du marché.
- Support relatif aux aspects légaux et réglementaires pour les équipes du Front, des Opérations et du Fichier central.
- Veille réglementaire et mises à jour de la documentation interne (directives et procédures).
- Mise en place et mise à jour des processus et des outils de contrôle dans le respect des règles en vigueur.
- Organisation des formations internes relatives aux aspects CDB, LBA, Sanctions/Embargo, Cross-border.
- Reporting et statistiques (KRI) pour les instances dirigeantes.
- Relations avec les auditeurs internes et externes.
Profil recherché
- Excellente connaissance des pratiques réglementaires suisses et étrangères (UE, US notamment).
- Expérience significative et transversale en tant que Compliance Officer.
- Bonne connaissance du secteur bancaire en Suisse.
- Parfaitement bilingue en français et en anglais.
- Bonne résistance au stress.
- Capacité à travailler de manière autonome.
- Résidence en Suisse.
Place of work
Rue du Mont-Blanc 3
1201 geneve
Contact
BankMed Recruiting
About the company
Geneva